နေပြည်တော် ဇွန် ၆
AML/CFT ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျည်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၌ ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာလင်းအောင် က ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများရှိ Chief Compliance Officer များသည် ငွေကြေး ခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၈(ခ)အရ အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိသည့် အရာထမ်း များ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေး (AML/CFT) လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မိမိ၏ Compliance Team ကို ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလတွင် နည်း ပညာတိုးတက်မှုကို အလွဲသုံးစားပြုနေသော အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်မှုများ၊ မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် အဂတိဆိုင်ရာမှုခင်းများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို တားဆီး တိုက်ဖျက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘဏ်များအနေဖြင့် AML/CFT တာဝန်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးထားရန်လိုအပ်ပြီး သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး အတွက်လည်း အထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ အနေဖြင့်လည်း လာရောက်ဆက်သွယ်သူများကို CDD စိစစ်ခြင်းကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် Level 2 အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အချက်အလက် များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူးက TTR/STR များ ပေးပို့ရာတွင် အမှားအယွင်း မရှိစေရေးနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သေချာစွာ စိစစ်ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်းရှိ Compliance Officer များနှင့် Front Line Officer များကို စနစ်တကျ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနကြီး၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာနကြီးနှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်၊ ငွေပေးချေမှုနှင့်စာရင်းရှင်းလင်းမှု ဌာနကြီးတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဘဏ်နှင့်မိုဘိုင်း ငွေရေးကြေး ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် ဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေး ကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာအသီးသီးနှင့် ဘဏ်များ၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်မဟုတ်သော စီးပွား ရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တိုး တက်မှုများရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ (Asia/ Pacific Group on Money Laundering - APG) သို့ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် တင်ပြလျက်ရှိသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် အစီရင်ခံစာ (Follow-up Report) တွင် အကြံပြုချက်အမှတ် ၂၆ “ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ကြပ်မတ်ကွပ် ကဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း”သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းအဆင့်မှ ကြီးမားစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းစသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ် ချက်အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အရာရှိကြီးများ၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်းစဉ်